近日，福建晋江市公安局经过一个多月的缜密侦查，破获了一起利用资金盘运作的组织、领导传销案件，抓获各层级传销人员名，并查获大量用于传销活动的宣传资料、书籍等，涉案金额高达一千多万元。年1月30日，晋江市公安局召开新闻发布会，对外通报了这起传销案的相关案情。
接到传销举报
年10月20日，晋江市公安局接福建省公安厅转来的线索称，一名吴姓男子报警称其嫂子张某可能陷入传销，地址在晋江池店。
接报后，池店派出所民警立即出警、就线索提供的地址进行核实，但未发现张某，报警人又身在北京未能确认准确位置。
鉴于张某是外来人口、流动性大，晋江警方加派警力展开寻找；同时，该局合成作战中心、网安大队、经侦大队等部门派员介入调查。年10月21日凌晨，晋江警方在池店镇桥南片区的一个小区租房内找到张某，一并被找到的还有张某的父亲张某智。
今年52岁的张某智是湖北人，原本到晋江是帮侄子照看孩子，年6月，他经人介绍，交了元投资了一个资金盘。交完钱之后，就有人带我去听课、聊天，一般都是三、四个人跟我讲课，每个月差不多是听2次课。张某智说，他并不知道资金盘具体怎么运作，只知道要拉人头投资。
女儿张某就是张某智拉进来的，张某今年29岁，湖北人，育有一儿一女，最大的儿子不过6岁，在上幼儿园。因婆媳产生矛盾，张某本就想着离开老家，刚好父亲在晋江让她一起来投资资金盘，她便来到了晋江，也投了元。
张某来到晋江后，还想拉上丈夫一起来，想向公公借10万元。但张某丈夫不肯，怀疑妻子陷入传销，将此事告知了其弟弟、报警人吴某。吴某向公安机关报了警。
传销组织浮出水面
张氏父女投资所谓资金盘，只需要他们去听课，拉人头、缴纳会费、发展下线，是典型的传销活动特征。泉州市公安局党委委员、晋江市公安局局长陈文荣立即指令苏琪副局长牵头组织，成立由指挥中心、经侦大队、网安大队、池店派出所、紫帽派出所等单位组成的工作专班，立案展开调查，梳理警情、深入研判，全面掌握了该传销组织的组织结构、人员分工、运作模式和落脚点。
经查，一个以徐某龙为首的所谓阳光工程传销组织浮出水面，该传销组织分为五级三晋制，按投资份额分业务员、组长、主任、经理、老总五个级别，按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。
传销组织要求参加者最低交纳元，最高交纳元获得加入资格，鼓吹最终回报万元欺骗成员，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。
出动多名警力收网
经前期调查、分析，抓捕时机已成熟。年11月26日晚，晋江市公安局组织27个局属单位、派出所警力多名，在晋江池店、紫帽辖区开展收网行动，抓获各层级传销人员名，并查获大量用于传销活动的宣传资料、书籍等，涉案金额高达多万元。
据办案民警介绍，在抓获的犯罪嫌疑人里，有一名老总张某涛（男，37岁，湖北人），一名体系自律大总管徐某龙（男，33岁，安徽人），还有不少是家长。
办案民警说，传销组织内部以租住房为单位，设立了诸多小团体家庭，由家长负责照看其他成员并组织互相学习。民警捣毁的传销活动窝点就是租住房。只靠概念、靠一张嘴的传销模式，骗了绝大多数关系不错的亲友，然而就是那些可以信任的人，在巨大利益蛊惑下却成了拉人下水的骗子。到底是什么让这个组织屡屡杀熟成功呢？
符合以下几点的，大概率涉嫌传销！
1“入伙费”
传销组织通常以各种名义敛财,只有参加人员交钱，团伙才能吸纳资金。
2“拉人头”
缴纳“入伙费”后，传销团伙会干方百计让加入者发展下线。
3“团队计酬”
团伙通常通过“发展下线、层层提成”的方式诱骗财富。
《禁止传销条例》中指出，下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
如何防范传销
“四看”：
1、看融资合法性。合法的融资，如发行股票、担保公司、开展P2P业务、小额贷款等都应得到有关部门批准，可到监管部门网站查询或电话咨询。
2、看宣传方式。看是不是通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式获取的集资信息，或是以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息。
3、看经营模式。有没有实体项目？为什么不向银行贷款？集资款用在实体经营项目还是投向不明？获取利润的途径是什么？
4、看参与集资的主体，是不是谁都可以参与。
“三思”：
一思是否了解该产品及市场行情？
二思投资是否符合市场规律？
三思自身经济实力是否具备抗风险能力？
“等一夜”：
投资回报率高于5%的，避免头脑发热，一定先问问家人和朋友意见，拖延一晚再决定。
来源：中国搜索